APG洗钱评鉴 台湾荣获「一般追踪」佳绩

我代表团同仁在通过后与会议主席丶评鉴团委员等人合影。(法务部提供)

行政院洗钱防制办公室今天表示，「亚太防制洗钱组织（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）」日前在澳洲坎培拉举行的第22届年会，确认台湾为「一般追踪」成绩。

洗钱办表示，APG在今年6月28日发布对台湾第三轮相互评鉴初步报告时，即达到「一般追踪」成绩；APG继而在今年8月18日至23日在澳洲坎培拉举行第22届年会，共有来自亚太41个会员国参加，会中经过洗钱防制办公室及各部会与会人员的说明，各会员国同意采认对台湾的相互评鉴报告。

洗钱办表示，年会中我国在11个效能遵循项目中，取得共计7个项目（风险、政策与协调；国际合作；洗钱及资恐金融情报；没收；资恐调查与起诉；资恐防制措施与目标性金融制裁；资助武扩之目标性金融制裁）达到实质上相当有效（substantial）（标准值为5个以上）；在40个法令遵循项目中，达到大致遵循以上者计有36个（标准值为33个以上），因此对我国评鉴结果列为「一般追踪（regular follow-up）」等级，优于2011年的「加强追踪（enhanced follow-up）」等级。特别是在技术遵循部分有3项于大会中更获压倒性支持，顺利由初评的「部分遵循（partially compliant,PC）」升等为「大部分遵循（largely compliant,LC）」，实属难得，亦为亚太地区会员国的最佳成绩，评鉴结果最终仍须经由APG的法定程序（约六周作业时间）做最终确认。

洗钱办表示，本次我国组成30人代表团参加APG第22届年会，代表团由行政院洗钱防制办公室、金融监督管理委员会、外交部、中央银行、法务部调查局及内政部警政署派员组成。依据APG第三轮相互评鉴程序，评鉴结果分成「一般追踪」、「加强追踪」、「加速加强追踪」及「不合作名单」，目前在APG的41会员国中，仅澳门、印尼、香港及库克群岛达到与我国相同的「一般追踪」成绩，显见我国政府近年来在推动防制洗钱工作的努力成果，获得国际肯定。

洗钱办指出，我国为落实国际洗钱防制的规范要求，戮力打击不法犯罪，杜绝洗钱，以利我国经济发展，并配合第三轮相互评鉴所需，于2017年3月16日正式成立「行政院洗钱防制办公室」，修正「洗钱防制法」等近百部相关法规，由各公私产业协力及民众全力支持，历经近3年筹备与近1年评鉴期，共计37个政府部门单位、31个产业界投入，得以显现政府公私部门通力合作的成果。鉴于洗钱防制是持续性的工作，我国将继续努力，成为国际洗钱防制的重要伙伴。