博弈水房1个月洗钱2亿!主嫌揪8年轻人帮忙...1笔抽35元
▲台中一间博弈水房遭攻破,该集团在短短1个月洗钱高达2亿元。(图/记者许权毅翻摄)
记者许权毅/台中报导
台中市一名陈嫌在网路征才,主打「高薪、轻松、免经验」吸引8名年轻人加入博弈水房集团,该集团在今年2月成立,短短1个月就洗钱高达2亿元,且每笔可抽取35元佣金。检警今年3月破获该集团,将陈嫌等人依赌博罪及洗钱防制法移送。
第二警分局说,日前接获线报,指称陈嫌租用民宅,筹组博弈网站洗钱机房,招募年轻人从事洗钱、地下汇兑等不法情事,警方立即成立专案小组,报请检方指挥侦办。
经查,34岁陈嫌透过网路征才招募民众加入,吸引6男2女、年龄约20多至30多岁年轻人,协助境外博弈或资金盘网站转帐不法金流,并租用公司帐户层层转帐躲避查缉,从中抽成牟利。
经专案小组搜证多时,见时机成熟兵分多路破门同步执行搜索,一举破获多处据点,起获电脑主机8台、手机15支、监视器及随身碟等关键事证,并陆续追查出8名共犯到案送办,陈嫌则以20万交保。