车手顺利领大笔赃款全靠「这张纸」 面对细心行员仍栽了
高雄2名车手到银行提领大笔赃款,警方获报到场将2人逮捕。(翻摄照片/崔正纲高雄传真)
警方查获现金、人头帐户存簿、手机等相关证物。(翻摄照片/崔正纲高雄传真)
警方查获现金、人头帐户存簿、手机等相关证物。(翻摄照片/崔正纲高雄传真)
高雄诈骗集团车手49岁翁姓男子、43岁于姓男子日前到银行提领赃款72万元,拿出合约书表示钱要经营贸易公司做生意用,但面对行员提问时回答含糊,遭行员起疑报警。警方获报到场,先对2人盘查,后续查出帐户遭警示,于是再将2人逮捕,依诈欺、洗钱防制法罪嫌送办。据了解,2人从上月初开始提领并得手约330万元,警方持续溯源金流,厘清上游集团。
据了解,翁、于长期失业,因缺钱花用,经过友人介绍下,3月初加入诈骗集团担任车手,帮忙替诈团提领赃款,再抽成3000至5000元获利。因提领多为大笔金额,为不让行员起疑,翁男还将自己帐户提供给诈团,由本人提领让行员降低戒心,还会自制「贸易公司合约书」,表示是公司做生意要用,行员信以为真,让翁男得逞。
12日中午12时许,翁、于2人前往苓雅区某银行,临柜提领72万元,并如往常秀出合约书,但行员却愈看愈奇怪,于是向翁男询问细节,此时翁男却回答相当含糊,于是行员惊觉有异,赶紧报警求助。
高雄市刑事警察大队获报,先请辖区苓雅分局派遣员警到现场盘查,同时用165反诈骗系统分析相关金流资料,发现翁男帐户已经被列为警示,于是立即赶往现场,将翁、于2人逮捕,并查获现金72万元、人头帐户存簿、手机等相关证物。
据了解,警方根据翁男的帐户中,得知翁男上月担任车手以来,已提领了约330万元,再加上此次72万,提领了约400万元。翁、于落网后也未详细交代上游集团、金流,全案依诈欺罪、洗钱防制法罪嫌移送高雄地检署侦办,警方仍持续追查金流,厘清上游集团共犯。