地下洗钱8.4亿! 警开吊车假施工 嫌叹:世足开踢正要忙
高雄市政府警察局刑警大队侦查第五队(14分队)、刑事警察局侦四大队三队侦办假冒检察官面交车手提领案,抽丝剥茧发现该诈骗集团之地下转帐中心据点在新北市,与内政部警政署刑事警察局侦查第四大队三队立即成立专案小组,警方报请高雄地检署巨股王检察官朝弘指挥侦办,经长期埋伏、跟踪搜集掌握重要情资,警方视时机成熟,乔装工人乘吊车破窗突袭,地下洗钱金额竟达新台币8亿4千万元。警方在现场查获王嫌(77年次、诈欺刑案资料,机房干部)、林嫌(71年次、机房干部)、朱嫌(86年次,机房手)、罗嫌(83年次、诈欺刑案资料,机房手)等4人。
▲▼警方专案小组乔装工人乘吊车破窗突袭。(图/记者宋德威翻摄,下同)
警方表示,获悉绰号「俊哥」之男子等人筹组诈骗、赌博洗钱机房,近期租下新北市新庄区一栋新大楼,搜证发现该处24小时不定时都会聚集不详身分年轻人,经警多方分析查证,抽丝剥茧研判该处确为非法赃款洗钱机房据点,14日上午10时30分许,持高雄地方法院核准之搜索票,以吊车乔装外墙施工人员,突袭位在新北市新庄区之机房,现场查获犯嫌4人,并现场查扣中国银联卡105份(含U盾)、电脑主机12台、电脑荧幕39台、笔记型电脑1台、手机30支、教战守则3份、转帐交易明细1批、SIM卡9张、薪资袋、数据机4台及网路储存伺服器1台(避免网路中断)等相关证物,依法带案侦办。
经查,该地下洗钱转账中心机房24小时营业,俨如银行界的便利商店,并12小时之工时为一班分为两班制,大夜班由林嫌负责管理,于今年4月起帮助诈骗集团、博弈平台之赃(脏)款洗净,由机房手王嫌、朱嫌、罗嫌等人分工负责「入款、中转、下发」,为求洗钱速度及效率,上游公司要求每位洗钱手一人最多操作4台电脑主机,每台电脑主机配备4台荧幕俾洗钱手快速操作汇入、汇出等工作,不法获利保守估计达新台币数百万元;4名犯嫌均坦承部分犯行,并表示世足赛准备开踢正是要忙碌的开始就被警方查获,全案依洗钱防制法及诈欺罪嫌先行解送高雄地检署侦办。