防洗钱若列加强追踪名单 阮清华：连一般民众都受影响
财政部常务次长阮清华于今（22）日于立院内政委员会就「如何防范政府已防杜境外资金影响年底选举之名，变相政治严查大陆台商金流之滥权行为」进行专案报告时。阮清华表示，如果亚太防治洗钱组织(APG)没有评鉴过的话，会影响国人的金流或汇出入，连一般民众都受到影响。
绿委张宏陆质询时问及，如果国家没有通过亚太洗钱防制组织（APG）评鉴，会受到什么影响？阮清华表示，若下个月APG的评鉴结果将台湾列为加强追踪名单，会影响国人的金流汇出入，除了企业的汇款或投资行为会受冲击，连一般市民都会受影响。
而兆丰银行董事长张兆顺今日在财委会针对同样的议题，接受立委质询。国民党立委赖士葆问及，受评鉴的影响性甚大，受评的金融机构精神紧绷，所以市场才传出要严审两岸金流的流言，其中又以一银、兆丰银行为首。
张兆顺回应，兆丰银所限制的、高度管理的国家共计21国。首先就是受国际制裁的禁止国家，禁止交易共计7个国家（地区），分别为伊朗、北韩、苏丹、南苏丹、古巴、叙利亚、乌克兰克里米亚地区。
实际经验来看，另外7国容易涉及前述制裁国家的周边国家，兆丰银也严格检核。张兆顺表示，包含将阿拉伯联合大公国、土耳其、乌干达、卡达、沙乌地阿拉伯、黎巴嫩、巴林列入管制名单，若与这7国有金流往来，将受到高强度的检核。
兆丰银补充，除了前述国家外，尚有7国被国际列为洗钱防制的高风险国家，包括巴基斯坦、衣索比亚、叶门、图尼西亚、斯里兰卡、千里达及托巴哥共和国、赛尔维亚，金流同样同样受到高度审视。
张兆顺指出，兆丰银在落实洗钱防制是建置制度，没有针对性，目前共有2道机制，其一是黑名单比对，第二则是若与高风险国家有往来，可以先交易，但事后一定检视有无洗钱的疑虑，并没有外传所提，针对大陆台商特别严格。