高雄男经营大麻工厂遭查获…检警向上查再破洗钱水房「每日爆赚人民币、越南盾」
▲桥检藉查获大麻工厂后，再依情资破获洗钱水房。（示意图／pixday）
桥头地检署日前破获一件洗钱案，循线扩大追查后，发现另有一间水房为中国大陆及越南的赌博网站洗钱，且该水房成员疑似有种植大麻，于是联合南北多个检警单位组成专案小组调查，2020年3月查获水房成员伙同高姓男子在三民区一处民宅内种植大麻后，透过高男供词、跟监搜证，7月21日终于破获该水房，带回主持人徐男、林男、股东许男及4名员工，并查扣电脑手机及100多万不法获利等证物。
据了解，徐、林、许等3人2019年12月开始到2020年6月间，以行销广告公司的名义，承租三民区一处办公大楼做为水房，期间再利用中国大陆的人头帐户，为赌博网站进行金流作业，除了接受赌客储值外，也将赌资汇给赌客，水房再从每5万人民币中，收取2.5元作为手续费。今年6月份到7月间，徐男又另觅三民区一处民宅做为另处水房据点，并招募客服及金流处理人员，以大量越南人头帐户为另家赌博网站洗钱，专案人员估计，单单在2个月内，经手的金额折合台币就超过1.9亿，一天最少有23万元到173万元不等的手续费进帐。
桥检指出，查获水房带回的徐、林、许讯后除依赌博、洗钱等罪嫌起诉外，许男又出资与高男经营大麻工厂罪加一等，依毒品罪起诉，其中徐、许2人因有串供、灭证之虞，已向法院声请羁押禁见获准，4名水房员工则在讯后谕知请回。