官股银行夫妻涉勾结诈团洗钱 获利估上亿夫收押妻交保
官股银行夫妻涉勾结诈团洗钱,获利估上亿夫收押妻交保。(示意图:shutterstock/达志)
某官股银行郭姓、黄姓行员是夫妻,2人涉嫌与诈骗集团勾结洗钱,成立人头公司,并将诈团诈欺得来金钱洗成虚拟货币,再洗成「合法」金钱,获利恐破亿元。桃园地检署依涉犯洗钱等罪声押,桃园地方法院18日裁定郭男收押禁见、黄女20万元交保。(赖佑维摄)
某官股银行郭姓、黄姓行员是夫妻,2人涉嫌与诈骗集团勾结洗钱,成立人头公司,并将诈团诈欺得来金钱洗成虚拟货币,再洗成「合法」金钱,获利恐破亿元。桃园地检署依涉犯洗钱等罪声押,桃园地方法院18日裁定郭男收押禁见、黄女20万元交保。
据了解,郭男、黄女分别在该官股银行于台北2间不同分行上班,2人在网路加入虚拟货币群组,因群组内有诈骗集团成员,诈团得知2人在银行上班进而吸收。透过放款的丈夫找客户贷款,并投资诈团虚拟货币。2人也将诈团赃款转成虚拟货币,再洗到2人找人头开设的公司,让现金「合法」,检调怀疑2人获利上亿元,具体金额还在厘清中。
桃园地院羁押庭中,郭男、黄女都否认涉案,不过的确有诈欺赃款辗转汇入疑似郭男等人开设的人头公司,而依照郭男供称,有拿他人身分证开户,可推断郭男认知本案涉及不法,足认郭男涉加重诈欺取财、洗钱、违反组织犯罪条例等犯罪嫌疑重大。法院指出,本案还有其他与郭男熟识人员尚未收押,且涉及不同专业人士规避金融机构监管,足认有勾串之虞,且被害人多达数十人,诈欺金额非低,认为非予羁押,难以确保将来侦查、审判进行,因此裁定羁押禁见。
至于黄女部分,她经办汇款相关业务,足认黄涉犯加重诈欺取财、洗钱、违反组织犯罪防治条例等犯罪嫌疑重大。但相较于郭男,黄女较不具主导性,且与她最密切的郭男已经被收押禁见,黄女小孩也才刚出生,审酌比例原则,无羁押必要,裁定20万元交保,并在本案侦查、审理期间,不得与其他共犯、证人接触。
此案源自桃园地检署检察官林淑瑗受理诈欺被害人案件后,持续扩大溯源,发现诈团洗钱「顺风顺水」,怀疑有银行内鬼,指挥刑事局、台北市警局刑事警察大队侦办,这才揪出官股银行郭姓、黄姓夫妻档与诈团合作。