《国际金融》俄罗斯全球大洗钱，17家英银经手数百亿美元

英国《卫报》根据取得的调查文件报导，在2010年至2014年间至少有200亿美元的黑钱，透过汇丰、渣打、骏懋（Lloyds）、苏格兰皇家银行、Coutts、巴克莱等17家英国银行离开俄罗斯。

侦办人员相信，真实的数字可能高达800亿美元。这些银行将面临对此国际洗钱案知情多少，以及为何未拒绝可疑汇款等质问。

一名负责侦办的高层表示，这些从俄罗斯流出去的钱，若不是窃取而来的，就是与犯罪有关。调查人员正试图找出这个被称为「全球自助洗」（The Global Laundromat）幕后的俄罗斯富人或政治人物。

侦办人员估计约500人涉及这个庞大的洗钱案，其中包括寡头统治者、莫斯科银行家，以及为俄罗斯联邦安全局（FSB）工作和与其相关的人员。普丁的堂弟伊戈尔．普丁（Igor Putin）担任董事的一家莫斯科银行亦有帐户涉案。

报导指出，汇丰银行曾经手约5.4亿美元黑钱，金额最高，主要由其香港分行处理。汇丰对此表示，这显示政府与民间需要分享更多相关资讯，以防止洗钱活动。渣打表示该行尽力防止欺诈、洗钱和涉及恐怖主义的融资，将调查任何可疑活动，并在必要时向执法机构报告。