《国际金融》反洗钱不力 联准会怒罚德银1.86亿美元

联准会表示，德银还必须优先解决其它问题，否则将面临额外和升级的罚款。联准会还责令该行改善风险和数据管理。

联准会在2015年和2017年的命令中指出了这些问题，问题主要源自于德银对于与丹麦银行爱沙尼亚分行之间关系的控制不力。

德银在声明中说，将在近期致力于解决联准会所指出的缺陷，而罚款将由前几个季度所提列的准备来应对。

此罚款也标示出德银最新遭受的打击。多年以来，该行一直苦于与美国和欧洲监管单位打交道。此前美国和德国监管机构，对于德银旗下的投资管理公司DWS涉嫌洗黑钱的行为，展开了调查。

联准会最新的命令中说，它发现德银在与丹麦银行清算的2760亿美元当中，有相当大的部分涉及「高风险的非居民客户」。联准会也表示，德银在2015年与丹麦银行结束关系之后，该行在洗钱政策方面依旧存在缺陷。

在去年12月，丹麦银行承认犯下共谋银行诈欺罪。