即/庆富联贷49亿流向五家可疑供应商 蔡庆年撤职!
庆富涉诈贷案,行政院2日下午3点召开记者会公布调查报告。内容中指出,采购案与联贷案都有五大缺失,其中联贷金额有49.33亿元流向五家可疑供应商,约有13亿汇回至庆富相关企业的帐户。最后,专案调查小组做出处分,包括第一金控董事长蔡庆年撤职,并依法规追究一银相关人员的责任。
行政院长赖清德指示由副院长施俊吉召集调查小组,就国防部招标的过程以及第一金控授权的程序进行调查;行政院2日下午3点召开记者会公布行政调查报告,包括副院长施俊吉、金管会主委顾立雄、财政部次长苏建荣、法务部次长蔡碧仲、工程会副主委高福尧、经济部次长龚明鑫都出席。
调查报告中指出,国防部在采购案中的五大缺失,包括国防部未确保庆富有相当财力足以承办本采购案;未确保庆富有办理本采购案的履约能力;未究明召集人、副召集人均缺席第二次评选委员会的原因,直接使出委员互推新任召集人及副召集人;未先进行价格协商程序,直接以抽签决定最有利标厂商;第二次评选委员会议,各委员评分有不合理异常情形,未予以厘清处理。
联贷案五大缺失方面,包括一银办理联贷案,在征信、授信、贷后管理上确有不当之处;依据联贷合约,庆富须于106年以前增资40亿元,但一银没有要求庆富提供增资计划,以确定庆富是否能如期完成增资;一银没有确实评估庆富的造舰履约能力,贷放后也没有却追踪;一银没有确认庆富的采购供应商是否依据契约规定办理;一银未查证相关交易的真实性就拨款。
施俊吉指出,联贷金额有49.33亿元流向五家可疑供应商,约有13亿汇回至庆富相关企业的帐户,此等资金往来异常、流向不明,涉及庆富提供不实交易资料向银行诈贷的资金约49余亿元,尚待检调进一步查证相关款项用途。至于13亿资金从海外汇回国内,受款人皆为庆富公司相关企业及关系人,如涉及洗钱或其他不法交易,将由相关检察机关进行后续的司法调查。
对于联贷案是否有行政高层施压,施俊吉也证实,总统府曾于104年9月1日发函给行政院秘书长,该函检附庆富致马英九总统陈情信,叙明「所陈事项,请卓处迳复,并副知本府。」一银董事长蔡庆年虽声称办理联贷案「没有受到压力」,但亦有其他银行表示,当时行政高层曾经召开过两次会议,协调行库出来主办庆富联贷案。
最后,专案调查小组建议之处分如下,一、第一金控董事长 蔡庆年撤职,令财政部及金管会依法规追究一银相关人员之责任;二、请国防部依调查报告检讨改进,并就相关人员违 失部分查办,并将惩处情形报院。