检警调第3波扫荡诈团虚拟币诈骗案 3干部遭声押 11人交保境管

台北地检署。（本报系资料照）

「ACE王牌交易所」前负责人潘奕彰、知名律师王晨桓勾结诈团虚拟币诈骗案，案情续有发展！台北地检署7日指挥新北市刑大及调查局台北市调查处执行第3波搜索约谈，共搜索16处地点，拘提营销团队主管陈锦旸、手拉区块链执行长姜建良、营销干部李燕南共 14人，检察官复讯后声押禁见吴姓、刘姓、王姓3名营销干部，另陈锦旸、姜建良、李燕南11人各以100至300万元不等金额交保，均限制出境、出海。

检警调侦办本案，迄今已展开3波行动，第1波是1月初，检察官声押币圈闻人、「ACE王牌交易所」前负责人潘奕彰、诈骗集团主嫌林耿宏7人，目前已声请延押7人。第2波是1月下旬，检察官讯后声押知名律师王晨桓5人。总计3波行动，已声押禁见15人。

新北市刑大表示，警方今年1月初侦破「ACE王牌交易所」前负责人潘奕彰勾结诈团虚拟货币诈欺洗钱案，连续2波的查缉已查扣不法资产约4亿7000万元。警方7日动员 70 名警力分别前往台北、新北、桃园、苗栗、宜兰等 15 个地点执行搜索拘提陈锦旸 14 人到案，再度查扣现金 3 00万及帐册、手机等证物，专案小组累计已查扣约 4 亿 8 千万元，全案依涉刑法诈欺罪、洗钱防制法、银行法等罪嫌移送侦办。

新北市刑大表示，本诈欺集团以传销手法包装，诓称虚拟币是最新科技，再以知名虚拟货币比特币近年涨幅为例，大肆吹嘘部分虚拟币具有变现价值，未来看涨具有极高报酬且有专业团队带盘操作，更透过网路社群发布行销资讯，让被害人误认所购买的是投资标的诱使持续投入大量资金，实际上则是买到不具经济价值的「垃圾币」及「空气币」，等到被害人发现币价直线跌落或无法流通变现，才知道被诈骗。

警方日前查获主嫌林耿宏等人到案后，清查金流脉络发现其他协助洗钱共犯，另依据扣案买卖合约书等资料追查，发现犯罪集团所属的营销团队尚有成立多个分会，分别由陈姓干部等人带领，他们以阶层化的方式严密分工，办理教育训练课程教授底下业务开发、话术被害人购买「空气币」相关技巧，再彼此朋分不法利润。