建行马鞍山解放路支行成功化解一起柜面取现风险事件

本文转自：人民网-安徽频道

近日，建行马鞍山解放路支行识别到一起可疑的柜面现金大额取款业务，并迅速与反诈中心警方联系配合，成功抓获嫌疑人并阻截可疑资金流出。

据了解，客户方某预约次日取款20万元现金，支行记录客户电话号码、姓名、银行卡号以备客户取款核对和风险排查。1月5日上午，支行进行大额预约排查时发现，客户银行卡片所属地、身份证和银行交易流水为异地，同时，客户取款事由不符合常理。支行营运主管立即与马鞍山市反电诈中心取得联系，将该客户的情况进行通报，经市反电诈中心警官综合研判，确定了客户为洗钱取现团伙人员，要求支行协助，待客户来网点办理业务第一时间报告警方。

1月5日中午，客户来到网点办理业务，经办柜员与客户做仔细解释拖延时间，另一柜员同时拨打之前留下的警官联系电话，数分钟后警方来人将两名嫌疑人带走。事后据反电诈中心人员反馈，马鞍山市警方经该行提供线索，成功打掉一个跨省流窜取现团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，扣押涉案车辆1辆、现金20万元并截停15万元赃款。（王小龙）