金门检调军警携手金融机构 成立「可疑帐户预警中心」强力打诈

金门检、调、军、警昨日携手地区金融机构成立「可疑帐户预警中心」，共同宣示打击诈欺犯罪之决心。(图／金门地检署提供)

「金门地区可疑帐户预警中心研商会议」各单位就成立「可疑帐户预警中心」达成共识，并宣示共同打击诈欺犯罪、保障人民财产之决心。(图／金门地检署提供)

金门地检署依台湾高等检察署及福建高等检察署金门检察分署之指示，于昨(6)日与地区金融机构及司法警察单位，共同召开「金门地区可疑帐户预警中心研商会议」，会中各单位就成立「可疑帐户预警中心」达成共识，并宣示共同打击诈欺犯罪、保障人民财产之决心！

「金门地区可疑帐户预警中心研商会议」由金检检察长周士榆主持，包括福建高等检察署金门检察分署检察长毛有增、检察官王柏敦、法务部调查局福建省调查处处长洪良元、金门县警察局局长陈锦文、陆军金门防卫指挥部法务组组长利明伟、宪兵指挥部金门宪兵队参谋主任叶孝濂、内政部移民署南区事务大队金门县专勤队队长刘燄辉等人，以及台湾银行、兆丰国际商业银行、台湾中小企业银行、永丰商业银行、金门县信用合作社、金门县金门区渔会信用部等金融机构亦均指派代表到场参与讨论。

金检检察长周士榆指出，诈欺犯罪是目前民怨之首，不仅侵害人民财产权，也可能导致家破人亡，打击诈欺犯罪是与会各单位责无旁贷之任务，故邀集各单位研商建议可疑帐户预警中心，期能尽早拦阻赃款，减少被害人之财产损失。

福建高检署金门检察分署检察长毛有增也表示，金融机构人员位在第一线处理各类款项流动，若能提高警觉性、提早通报，当能让民众被害的机率降到最低，他并分享其自身至银行汇款之经验，赞赏现今银行人员之用心查证，同时勉励各金融机构继续善尽社会责任，与检警调共同保护人民之财产。

会议中由金检主任检察官施家荣、金门县警察局刑事警察大队长吴易泉分别提出工作报告，内容包括其他县市检警运作之经验、建议应向检警申报之可疑情形，及金门地区检警调讨论后协议之运作方式等。续由各金融机构提出实务运作上遇到的问题，并与检警调等共同讨论如何因应。与会各机关均感到本次跨机关会议有助于了解彼此之需求，对于将来诈欺、洗钱案件之侦办有明显帮助。

金门地检署强调，成立「可疑帐户预警中心」后，将与辖内金融机构及司法警察单位对于诈欺、洗钱案件如何提早通报、迅速进行冻结及加强搜证已有共识；个案如符合强制处分之法定要件，该署检察官将即时为强制处分，进而可能向法院声请羁押。期能借由强力执法吓阻不法，并与辖内金融机构及司法警察等单位共同保障人民之财产。