诓投资马国房地产投报348%吸金10亿 还设电子钱包亲管金流
▲警方11日兵分7路前往台北、桃园、台中搜索，并逮补李姓主嫌。（图／记者柳名耕翻摄）
刑事局国际科日前获报，有吸金集团以投资马来西亚房地产为由，谎称年投报率高达348%，吸引大批民众入股，警方11日前往台北、桃园、台中同步搜索，拘提李姓主嫌到案，讯后依银行法、诈欺罪嫌送办，法院最后裁定120万交保。
警方指出，集团李姓首脑（38岁）向投资人诓称投资「马来西亚ANB&M101」可以获得年报酬348%的收益，还特地委外制作高质感的电子钱包让投资人可以随时查帐、提领、转帐，还带团前往马来西亚考察，以取得信任。
但实际上李男早就把投资人的钱全部以OBU帐户转移至海外进行隐匿，投资人的奖金则是由名下国内的公司所发放，直到奖金发不出来，投资人向警方报案整起事件才爆发。
刑事局国际科长期调查后，认定李男涉嫌诈欺、洗钱以及违反银行法，11日下午前往台北、桃园、台中共7个处所搜索，并当场查扣190万元现金、手机14支、电脑6台、存折28本以及投资方案等文件，另外向法院声请扣押1亿7千多万的动产、不动产。
警方初步估计，李男先后共诈得10亿台币，约有200人受害，而李男也没有与马来西亚的M101合作，讯后依银行法、诈欺罪嫌移送地检署侦办，法院裁定120万元交保候传。
▼李男为了取得投资人信任，还委外制作网站以及电子钱包。（图／记者柳名耕翻摄）
▼只要投资越多，投资人还可以获得阶级以取得更高的收益。（图／记者柳名耕摄）