名律师王晨桓助诈团洗钱 搜出4900万现金交代不清 检声请延押
王晨桓(摘自网路)
前「ACE王牌交易所」总裁、知名律师王晨桓,涉嫌勾结诈团首脑林耿宏等人以虚拟货币诈骗近10亿,并协助林洗钱,检警调在王晨桓的住处、办公室搜获4900多万元现金,检方讯后声押禁见王晨桓、林耿宏友人林淑芬、谢诗莹、ACE员工高伟伦4人获准,由于王晨桓4人羁押期限将在本周届满,北检因本案共犯人数众多、金流复杂,为厘清案情及金流,已声请延押王晨桓4人。
警调调查,诈团首脑林耿宏与律师王晨桓、币圈闻人潘奕彰等人,自2020年起透过IG等网路社群软体发送投资讯息,或招揽业务员以传销话术诱骗被害人投资MOCT(魔券币)、NFTC、BNAT等虚拟货币,宣称1颗市值30元台币,宣传未来会在国内外知名虚拟货币交易所交易,获利可期。
该诈团要求投资人下载特定APP后,再要求「场外交易」,规避交易所KYC审查,被害人以为是以低价购买虚拟币,事实上诈团宣称的虚拟币钱包无法转移,事后投资人发现虚拟币无法流通变现,币值暴跌,始知受骗,向警调提告检举。
北检1月3日指挥新北市刑大、调查局台北市调查处展开首波约谈,检察官讯后声押禁见潘奕彰、林耿宏、组「千荞团队」推销虚拟币的林若荞、林耿宏胞弟林耿汉、共犯林敬智、张尔杰、林婉榆7人获准,检方日前已声请延押获准。
检警调进一步调查发现,曾任建业法律事务所所长的律师王晨桓,不仅担任诈团军师,还协助洗钱,至少协助林耿宏洗钱逾2000万元,另林因遭通缉,一度藏匿在王的住处;检调警1月22日发动第2波搜索,在王晨桓住家搜出4680万元现金,事务所搜获200多万元,总计4900多万赃款,另在林耿宏密友林淑芬家中查获1800万麦拉伦跑车720S,检察官讯后声押禁见王晨桓、林耿宏友人林淑芬、谢诗莹、ACE员工高伟伦4人获准。
由于王晨桓4人羁押期限将在本周届满,检方考量本案共犯人数众多、金流复杂,为厘清案情,因此检方上周五已声请延押王晨桓4人2个月。
另检警调3月8日执行本案第3波侦查行动,共搜索拘提营销团队主管陈锦旸、手拉区块链执行长姜建良、营销干部李燕南共 14人,检察官复讯后声押禁见吴姓、刘姓、王姓3名营销干部,另陈锦旸、姜建良、李燕南11人各以100至300万元交保,均限制出境、出海。
检警调3波的查缉行动,共查扣现金1.9亿、虚拟币2.9亿元,合计4.8亿,并查扣嫌犯名麦拉伦跑车720S共2辆,北检近日将嘱托法务部行政执行署对部分查扣物品变价拍卖。