男诈欺洗钱数千万 检方谕令30万交保

台北地检署（本报资料照）

林姓女子遭爆料与其吴姓男友卷入诈骗洗钱案，金额高达新台币数千万。被害厂商已报案提告，警方调查后，将吴男送办，检察官谕令30万元交保。

被害厂商指控，林女、吴男透过设立多家人头公司，佯装买家下单给受害厂商，再跟受害厂商表示要管控品质与执行情形，要指定供应商，受害厂商不疑有他，遂向2人指定的供应商下单，使受害厂商于不知情下将高额价款给付供应商。受害厂商因事后发现供应商完全未做任何服务，却白白收取高额款项，疑遭诈欺因而提告，

检警怀疑，林女与吴男除涉诈欺犯行，亦涉及以循环交易的方式洗钱，由2人自人头公司帐户将款项汇出或以现金提领方式将款项挪为己用，用于购买豪宅2间及名车，金额合计高达数千万元以上。

被害厂商指控，吴男事后佯装遭受害厂商恐吓，不断派人骚扰受害厂商，甚至找人举牌、发传单等，严重损害受害厂商商誉，使受害厂商不胜其扰。