期货签赌年逾2亿 菜篮族烧签单灭证

王姓男子为首的地下期货签赌集团,1年赌资高达新台币2亿元。检警陆续逮捕王等20人,发现组头还定期以烤肉架「烧毁」下注单灭证。(刑事局提供/陈淑芬台中传真)

王姓男子为首的地下期货签赌集团,1年赌资高达新台币2亿元。检警陆续逮捕王等20人,发现组头还定期以烤肉架「烧毁」下注单灭证。(刑事局提供/陈淑芬台中传真)

王姓男子为首的地下期货签赌集团,以台指期为下注标的收注,1年进出赌金高达新台币2亿元,4年来不法获利逾3000万元。刑事局获报搜证,自2022年至今年2月发动多波查缉,共逮捕王及陈、江组头等20人,收注的组头不乏菜篮族,仍以手写签单作业,并随时以烤肉架「烧毁」灭证。检方讯后,谕令王等以5至10万元不等金额交保。

刑事局中部打击犯罪中心2022年初接获线报,台中地区有多组地下期货集团,以台湾期货交易所推出的台湾加权股价指数标的期货(台指期)为投注标的,以做多或做空,涨、跌1点计价200元输赢,每次下单收手续费100至150元作为「水钱」获利。

警方经数月追查,2022年9月先在台中多地搜索,查获58岁江男父女等9人到案;2023年1月间又查获57岁陈姓父女档等4人到案,查扣电脑、手机及现金等赃证物。警方以金流交叉比对溯源追查,今年2月间在新北市再查获48岁王男等7人,查扣电子帐册1批。

全案警方共逮捕20人,查扣不法所得逾1000万元。清查帐册追出,王为躲避查缉,使用人头帐户收取江男等组头的不法签赌资金,1年内进出高达2亿元,4年来水钱获利逾3000万元。

警方追查,涉案组头不乏菜篮族,趁傍晚买菜煮饭前,收注记帐。菜篮族惯以手写签注单作业,收注后并定期以签赌站的烤肉架「烧毁」灭证,警方查缉时,就在组头办公室发现烤肉架还留有未燃烧完的签注单。

警询后依《洗钱防制法》、《期货交易法》及赌博罪嫌,分别移送台中及台北地检署侦办。警方呼吁,近期台股流动量大,而地下期货恐衍生诈欺、洗钱等犯罪,投资人务必找合法证券商。