全国金融扫黑 查扣59亿金流

全国第2波「金融扫黑专案」，查扣PORSCHE跑车1台。（调查局提供／陈志贤台北传真）

法务部调查局为查缉破坏金融秩序案件，及时阻断违法金流，日前动员19个外勤处站，发动全国第2波「金融扫黑专案」，共查缉111案、搜索184处及约谈434人，查获不法金额约59亿6173万余元，并查扣PORSCHE跑车1辆与CHANEL、Louis Vuitton名牌包，以及劳力士、浪琴、万宝龙、DAUMIER等名表，还有黄金手链等贵重物品33件及现金8661万余元。

调查局表示，自10月31日至11月6日发动全国第2波同步侦办金融扫黑专案，锁定违法操纵股票市场、恶性金融诈贷、非法经营地下金融、恶意逃漏税捐及虚增公司资本五大类不法案件扫荡。

调查局说，本次侦办发现未经主管机关许可从事交易的地下期货、地下盘商等犯罪集团，以个人或法人团体角色吹嘘自身操作能力，利用投资大众不谙金融证券等相关法规，透过网路平台、通讯软体群组及应用程式APP等手法招揽，并刻意包装金融商品外观，以伪造金融监理机关证照取信投资人，再营造投资愿景、给予高收益承诺，使民众误信交付甚至持续加码投资款，直至平台关闭、断绝联络、卷款潜逃，始知受骗。

有公司内部人或犯罪集团为牟取不法利益，利用操纵股价、实施证券诈欺，或利用非常规交易涉嫌财报不实等违反证券交易法等犯行；另有利用虚增营业额或不实交易行为，规避企业应申报的适用税率，影响税捐稽征机关对于租税核课的正确性，甚或以不实交易证明及发票等文件，持向金融机构办理信用融资，使资金流向不具实际经济价值的企业等犯罪行为。