涉案金额超2亿元！广安岳池公安侦破一起新型网络传销案

汤志斌 川观新闻·广安观察 彭娟

“亚马币”轻松入账几十万，只涨不跌？看似稳赚不赔的投资，背后却是一个巨大的传销陷阱！3月30日，从广安市岳池县公安局获悉，该局近日侦破一起新型网络传销案件，该案以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，通过炒作“空气币”而实施犯罪，两个多月时间内，全国便有1万余人参加，涉及资金高达2.1亿元。

警方查获的作案工具。（岳池县公安局供图）

2023年12月14日，岳池县公安局接到一群众举报，称其经网友推荐购买“亚马币”可稳赚不赔，随时可提现，充入平台的钱能源源不断地产生利润，还可通过介绍他人购买“亚马币”获得提成、返现。该群众觉得事有蹊跷，便向民警反映。

“这种通过发送邀请链接发展为会员，形成层级关系，以拉人头返利的方式吸引会员充值加入，发展的会员越多，获利越大，符合传销犯罪的相关特征。”岳池县公安局经侦大队副大队长罗川介绍，随着警方深入调查，初步掌握这是一起涉及多个省市的新型网络传销案件，资金规模上亿元。

对此，岳池公安立即成立专案组，开展案件侦办。警方根据传销团伙成员的资金流向一步步溯源和深入调查、摸排，并辗转山东、江苏、广东、北京、四川等10余个省市调查、取证，并于2024年1月开展收网行动，成功打掉这个传销犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人闫某、张某等团伙骨干成员11名，查获作案车辆1辆、笔记本电脑10台、手机31部，冻结资金1200余万元，追回赃款800多万元。

审讯中，犯罪嫌疑人交代了犯罪过程。2023年5月，原本从事直播带货、电商业务的闫某通过网络，结识到曾做过跨境电商、且有运营团队的张某。同年9月，两人商量，计划创建一个区块链的虚拟币，拟冒用某国际知名电商公司的名义发行10亿个数字货币，两人一拍即合。

“闫某负责找人开发搭建网络技术平台、设计企划书、制作宣传资料，然后由张某负责宣传推广工作。”罗川说，犯罪团伙把“亚马币”包装得高大上，以高科技、新概念进行炒作，营造出只涨不跌、越卖越涨的假象，引诱会员不断充值升级（最高12级）、招募下线，让人稀里糊涂地上当。待资金积累到一定规模，该团伙或将关闭平台携款跑路。

截至案件侦破时，这一传销平台层级已高达12级，资金规模达2.1亿元，参与群众涉及山东、江苏、广东、北京、四川等10余省市1万多人。

据悉，目前该案主要犯罪嫌疑人已被逮捕，下一步将移检察机关审查起诉。

警方提醒：群众要提高认识，防止成为传销链条的一环，从最初的上当受骗者沦为传销团伙帮凶。此外，要理性选择合法投资渠道，多方了解投资项目，了解其真实性和是否符合相关规定等，时刻保持清醒头脑，理性合法合规进行投资。