视频   地下钱庄以旅行社、商务公司为掩护非法买卖外汇,涉案金额10亿元

2024年6月20日,珠海警方在拱北口岸接收澳门警方遣返的从事非法买卖外汇的“换钱党”人员。

近日,在公安部的统一指挥下,珠海警方捣毁地下钱庄3个,抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人。现场查获港币10万元,查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具,冻结扣押涉案资金390万元。

经查,犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护,以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑,涉案金额2亿元;犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司,以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动,为过境游客等群体兑换人民币、港币现金,从中非法牟利,涉案金额8亿元。(本报记者封莉)