太子集團9年在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高階幹部辜淑雯

柬埔寨太子集团创办人陈志涉跨国诈骗洗钱，调查局与刑事局昨天搜索47处地点、拘提25名被告到案，查扣「和平大苑」11户豪宅、48个停车位、26辆超跑宇豪车，价值高达45亿元，太子集团台湾公司天旭国际人资长辜淑雯，涉有串灭证与逃亡之虞，检察官漏夜侦讯后声请羁押禁见。另名台籍最高阶干部、台湾太子公司实际负责人王昱堂，今天将移送检方复讯，总计14人今天送办。

检调追查，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，于多国建立庞大企业网络洗钱，此集团透过在柬埔寨各地设立的强迫劳动诈骗园区，大规模从事加密货币、线上博弈等投资诈欺，将诈骗收益挪移至太子集团在多国成立的空壳公司，并以购买奢侈品及房地产等方式洗钱，借此隐匿犯罪所得。陈志早于2017年就来台布局，估计迄今在台洗钱45亿元。

同案约谈的和台湾太子旗下一间空壳公司负责人王兰亭（王昱棠助理）5万元交保、协助洗钱的三棱欧美汽车负责人刘书豪、刘书荣兄弟各70万交保；陈志的陆籍亲信李添女助理刘纯妤15万交保、林昱妏10万交保、天旭国际程式设计员张芷宁20万交保。至于涉及帛琉洗钱遭美国制裁台籍女子黄婕、施亭宇，昨天也被拘提，今天移送复讯，另名女子王蕾绚案发前已出境。

据调查，太子集团在台湾总共有4家主要公司，分别是台湾太子、尼尔公司，这两间公司由王昱堂负责，主要是管理「和平大苑不动产的庶务工作。另2家公司则为天旭国际、颢玥公司，主要负责线上博奕与帐目资金，由辜淑雯负责。王与辜的上层还有新加坡籍主管陈秀玲，但陈女人在境外未到案。

检方调查，太子集团在台湾共有5大犯罪活动，首先是陈志先听从新加坡籍友人张刚耀建议，从世界各地以外汇收款方式，将不法资金汇入台湾购买豪宅，当时王昱堂只是张刚耀部属，直到张刚耀侵吞太子集团9亿元落跑后，王昱堂才升为台籍最高干部，豪宅的巨额房贷由尼尔公司帐户收款缴交。

其次是陈志为了洗钱，只是辜淑雯成天旭国际科技公司，表面上是从事线上博奕游戏开发，实则为洗钱活动；第3是成立颢玥公司，性质类似博奕客服，但其实仍是幌子，暗地从事洗钱行为，而天旭国际就开设在101大楼。

第4是隐匿犯罪所得，台湾太子公司在美方起诉并公布制裁名单后，为出脱不法所得，将市价2千万元的劳斯莱斯与宾士名车，透过中间人陈泽玮（6万交保）以400万低价过户给刘书豪、刘书荣名下，刘氏兄弟并将劳斯莱斯PO上中古车网站出售，索价1900万元。另有5辆超跑也被偷偷开走，经调查局发现后追回，总计有7辆名车曾试图被脱产。

第5是太子集团透过旗下「Grand Legend」公司，与帛琉当地组织犯罪分子Rose Wang合作，假藉开发渡假村从事诈骗洗钱，王蕾绚、黄婕与施亭宇3名年轻台湾女子也在Grand Legend服务，被美国制裁。

全案由北检主任检察官林彦均、检察官谢仁豪指挥调查局与刑事局共同侦办，检方10月27日向法院声请扣押18笔不动产（价值计38亿余元），另有豪车劳斯莱斯、布加迪、麦拉伦、法拉利、保时捷等超跑26辆、价值4亿7758万余元。

仲介天旭国际出脱劳斯莱斯的男子陈泽玮交保6万元。记者潘俊宏／摄影

太子集团创办人陈志的陆籍亲信李添在台助理林昱妏，涉洗钱10万元交保。记者张宏业／摄影

太子集团创办人陈志陆籍亲信李添在台助理刘纯妤，涉洗钱15万元交保。记者潘俊宏／摄影

天旭国际以400万低价出售劳斯莱斯名车，被刘书豪兄弟PO上网贩售，要价1900万元。图／读者提供

三棱欧美汽车负责人刘书豪（左）、胞弟刘书荣（右）涉协助隐匿资产各以70万元交保。记者张宏业／摄影

太子集团旗下天旭国际人资长辜淑雯涉洗钱，且有串灭证之虞遭检方声押禁见。记者潘俊宏／摄影

太子集团旗下天旭国际负责人王昱棠助理王兰亭涉洗钱5万元交保。记者张宏业／摄影

天旭国际工程师张芷宁涉洗钱20万交保。记者潘俊宏／摄影