“套路贷”团伙为占企业土地，虚构出1200万元债务……

某民营企业负责人张三只向阿青等人借了200万元，却被逼迫还了600多万元，公司名下的土地也被拍卖。日前，经湖北省武汉市检察院与江岸区检察院成立专班开展监督，揭开了这起涉企类虚假诉讼监督案的真相，为案涉民营企业挽回直接经济损失1200余万元。

阿青长期以来纠集阿石、阿雪、阿丰等十余人从事“套路贷”等违法犯罪活动。2021年9月，阿青、阿石、阿雪等人因涉嫌诈骗罪在武汉市黄陂区被抓获。黄陂区检察院办理这起诈骗案时，发现阿雪、阿石的银行账户中有1200万元银行流水存在疑点，其中牵扯的民事案件很可能是虚假诉讼，遂将线索按管辖权移送至武汉市江岸区检察院办理。

收到线索后，江岸区检察院民事检察官一边密切关注刑事案件的进展情况，一边进行调查核实工作。

2022年3月，张三听闻阿青等人被提起公诉，立即来到江岸区检察院提交监督申请书，并讲出了自己遭遇虚假诉讼的经过。受理张三的监督申请后，该院继续深入调查，真相也随即被一点点揭开。

原来，张三经营着一家从事舞台设备加工制造及外贸的民营企业（下称“设备公司”），企业创立之初月订单金额就超百万元。2009年至2015年，张三因企业经营需要，向阿青一伙人借款200万元。借款期间，阿青多次指使手下以上门滋扰、恐吓等形式，逼迫张三偿还本息共计660万元。在得知张三的设备公司名下有一宗土地后，阿青动起歪心思，强迫张三交出公司证照及印鉴，并直接胁迫张三将公司的法定代表人身份转移给了自己的手下阿丰。此后，阿青又指使阿雪和阿石虚构借贷关系和借款事实，将设备公司作为担保人，虚构出1200万元债务，由阿丰在借款合同上签字。

2015年10月12日，阿石将阿雪起诉至法院，请求法院判其还款。同日，阿石、阿雪及阿丰三方达成调解协议并签字确认，法院据此出具了民事调解书。调解书生效后，阿石向法院申请强制执行。因阿雪没有还款能力且设备公司承担连带清偿责任，法院遂依法对设备公司名下的土地进行了拍卖。最终，该土地被阿青等人成立的某置业有限公司买下。

通过调取原审卷宗，承办检察官发现，本案中虽有三方签字认可的借条、银行流水，但阿雪借用大额现金，无法说明用途，也无任何还款能力，此案确实疑点重重。

为进一步推动调查进展，武汉市检察院第六检察部与江岸区检察院成立工作专班，对案涉人员的关系网进行深入排查，以查清案件事实，同时组织黄陂区检察院重点跟进刑事案件。

2022年12月，阿青、阿石、阿雪等人被刑事判决后，黄陂区检察院将判决书及时移送江岸区检察院。江岸区检察院检察官通过对刑事犯罪判决书、证人证言、司法审计报告等证据进行细致审查，最终确认了这1200万元借款是阿青等人精心炮制的“假官司”，目的就是侵占设备公司名下的土地。

2023年4月23日，江岸区检察院以案涉民事调解书涉嫌虚假诉讼为由，提请武汉市检察院抗诉。武汉市检察院向市中级法院提出抗诉，认为案涉民事调解书系当事人以捏造的事实向法院提起的虚假诉讼，妨害了司法秩序，严重侵害了他人合法权益，应当依法予以纠正。

日前，经武汉市中级法院将案件发回原审法院重审，原审法院驳回了原告阿石的全部诉讼请求，撤销了原民事调解书。就这样，检法两院经过共同努力，为案涉民营企业挽回直接经济损失1200余万元。

（文中人物均为化名）

（来源：检察日报·民生周刊　作者：周晶晶　杨帆）