王牌交易所涉勾结诈团 洗钱330亿！上百人遭骗3.4亿元

近年假投资诈骗层出不穷，台中市刑警大队日前发现有实体门市利用「A＋CARD」及「Alfred Wallet」贩售泰达币涉诈，受害者以现金购买点数并储值进投资平台，却无法提领才惊觉受骗，高达126人遭骗约3.4亿元。（潘虹恩摄）

近年虚拟货币盛行，假投资诈骗层出不穷，台中市刑警大队日前分析相关案件，发现有实体门市利用「A＋CARD」及「Alfred Wallet」贩售泰达币涉诈，受害者以现金购买点数并储值进投资平台，却无法提领才惊觉受骗，高达162人遭骗约3.4亿元；检警去年6月起发动7波搜索带回26人，并发现ACE王牌交易所也涉入，羁押许姓男子等6人。

台中市警察局刑警大队专案小组于去年1月起分析多起等假投资群组诈欺集团案件发现，诈骗集团先利用逢年过节时或透过举办活动等方式寄送保温杯、生日蛋糕、红酒、手机、量贩店礼券等礼品取得被害人信任，而后诓骗引导被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虚拟货币投资平台投资，同时以至实体店面购买虚拟货币较有保障为由，引荐被害人至实体门市购买虚拟货币。

王牌交易所涉与诈团勾结，利用「Alfred Wallet」、「A＋CARD」洗钱330亿元，并有多达162人被害，遭诈骗金额达3.4亿元。（警方提供／潘虹恩台中传真）

王牌交易所涉与诈团勾结，利用「Alfred Wallet」、「A＋CARD」洗钱330亿元，检警去年6月起发动7波搜索带回26人，羁押许姓男子等6人，并查扣多项证物。（民众提供／潘虹恩台中传真）

中市刑大打诈中心副队长吴诗涵表示，被害人先透过LINE通讯软体向推荐之虚拟货币实体门市预约，现场仅能购买预约额度之「A＋Card」虚拟货币储值卡，且仅能储值进「Alfred Wallet」内；交易过程并有开立发票及进行KYC等事宜，甚至让被害人签署免责声明等，营造善意第三人及合法合规之形象。

然而，这些实体店面实为与诈团勾串之洗钱水房角色，由实体店面收受现金、以「A＋Card」系统后端储值给用户后，再透过虚拟货币层层转回前端合作之诈欺集团，以多重断点隐匿犯罪所得来源及去向。

吴诗涵说，专案小组历时1年余逐案分析被害卷证并清查溯源发现「Alfred Wallet」、「A＋CARD」问世2年即有11亿USDT币流（约新台币330亿）；该软体由王牌交易所及旗下集团公司开发及维护，再由子公司富海数位创新股份有限公司负责招揽加盟经销商，透过原有上层母公司交易所之资源，以合法掩护非法的方式，使犯罪所得更容易大量转移。

警方已清查被害人高达162人，诈骗或洗钱之金额高达新台币3亿4236万2377元。据悉，此案多笔受害金额都达5、600万元以上，单笔最大是被骗走1亿多元，被害人因无法把泰达币从投资平台提领出来，才惊觉受报案。

中市刑大去年6月起迄今，与多单位针对王牌数位创新股份有限公司、领先创新科技股份有限公司、昶裕国际股份有限公司、亚链整合行销顾问股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海数位创新股份有限公司及旗下经销商与相关干部等发动7波搜索，拘捕26名犯嫌，羁押禁见富海公司负责人、32岁许姓男子等6名被告，查扣不法所得价值新台币700万余元之虚拟货币、犯嫌名下房产2处。