微特股份第二届监事会第五次会议决议公告

2025年4月29日，2025 年 4 月 28 日，微特股份召开第二届监事会第五次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了多项议案。包括《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配的议案》《关于 2025 年度公司日常性关联交易的议案》《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于聘请 2025 年度公司外部审计机构的议案》，以及审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》（全体监事回避表决，直接提交股东大会审议）。

2025 年度公司拟向银行申请实际金额不超过 1.5 亿元贷款，公司控股股东、实际控制人梅超先生、黄正军先生和李俊先生，以及梅超先生配偶为上述申请授信事项无偿提供连带责任担保。董事会提议拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度公司外部审计机构。

会议形成了《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

本文源自：金融界

作者：公告君