吸金39亿逃亡21年 夫妻俩遭境管 会不会收押「时间点」出炉

吸金39亿逃亡21年 陈智灿、刘美雪夫妻自泰国押返(调查局提供)

「列治文」公司负责人陈智灿、刘美雪夫妇，涉嫌以期货投资吸金39亿元潜逃大陆遭通缉迄今21年，2人日前向泰国移民局申请永久居留签证时，遭泰方发现通报调查局，2人上月在曼谷被逮，调查局18日押解2人返台，解送高雄地检署归案。检察官讯后谕知2人限制出境、出海跟定期至高雄市警局前金分驻所报到，不过由于高雄地院也通缉2人，检察官移送雄院归案，雄院将于19日上午开庭，决定2人是否会遭羁押的命运。

调查局表示，陈智灿、刘美雪夫妇2000年间在香港虚设「列治文」信托有限公司，对外佯称该公司系欧洲日内瓦集团（European Geneva Corporation）旗下企业列治文银行之子公司，以代客从事外汇期货交易，保证年获利2成以上为号召，在台湾各地以传销方式吸引民众投资，2001年11月间假借列治文公司之海外银行倒闭为由，拒绝支付红利及返还本金，总计吸金诈骗新台币39亿余元，受害者逾4000人。

高雄市调查处将刘、陈2人依涉嫌违反《银行法》等罪，于2002年2月22日移送高雄地检署，检方 2002年6月20日起诉，但陈、刘2人早于2001年10月间出境后滞留大陆未归，高雄地检署2002年7月9日对陈、刘2人发布通缉。

陈、刘2人逃亡迄今 21年，今年6月21日，2人在泰国持贝里斯护照以菁英签证（Elite Card）身分提出请求将签证改为永久居留，泰国移民局对照调查局通报资料察觉有异，遂透过移民署驻泰国移民秘书通知调查局法务秘书，提供指纹卡及英文通缉书确认2人身分。泰方6月24日在2人曼谷住处逮捕2人。泰方将2人驱逐出境，交由调查局法务秘书押解陈、刘2人返国归案。