洗钱帝国狂吸438亿！现金多到「烧坏2台点钞机」　赃款创新高

▲九州博弈集团总裁被查，16亿现金烧坏2台点钞机。（图／翻摄画面）

图文／CTWANT

台中地检署日前侦办九州博弈集团总裁陈政谷及其成员，涉及经营赌博、诈欺、洗钱等多项不法行为，案件惊人的规模与庞大资金流动让人瞠目结舌，调查人员在这起案件中查扣的资产金额高达41亿5304万元，其中包括25笔房地产、14亿7千余万元存款、现金1亿6023万元、豪车19辆，以及奢侈品与名贵酒品，这次查扣不法所得的金额创下调查局历年来的新高纪录。

这起震撼社会的洗钱案发生在九州博弈集团，该集团的前身即是「天下博弈网站」，并由总裁陈政谷领导，集团主要在台湾、越南、柬埔寨等地长期经营多个知名博弈网站，如LEO、THA、KUBET等，从2017年起至2023年5月止，陈政谷透过旗下多家公司，开发出OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，长期利用这些系统进行赌博交易和诈欺洗钱活动。

据调查，该集团从赌客手中吸金高达438亿余元，并借由诈欺手法获取不法所得约1853万余元，最终进行高达400多亿元的洗钱活动，更令人咋舌的是，在此次大规模搜索行动中，调查人员共花整整2天的时间才将陈政谷的名下存款与现金逐一清点完毕，甚至还因此烧坏了两台点钞机，光是查扣到的现金就高达1亿6023万元，这场查扣行动让办案人员大感不可思议。

除了大笔现金和房地产外，警方还在陈政谷的藏品中搜出价值高达3200万元的Richard Mille「含苞待放玉兰花陀飞轮」腕表，以及价值超过20万元的麦卡伦威士忌名酒与大量金饰，九州集团的犯罪手法可谓相当精密，集团利用多层次的金流操作，将人头公司注册为第三方支付平台的商户会员，并提供虚拟帐号让赌客或受害人汇入赌金与赃款。

这些虚拟帐号实际上连结至第三方支付公司之实体帐户，水房人员接着再将款项转入假商户之人头帐户，最终以现金提领或多层次转帐的方式进行洗钱操作，试图掩饰及隐匿不法所得。

调查局强调，九州集团所经营的庞大犯罪网络不仅涉及赌博与诈欺，还巧妙利用科技手段进行大规模洗钱，金额达400多亿元，警方强调，未来将持续加强打击此类跨国犯罪集团，确保国内的治安与金融秩序。

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