香港與印度偵破以鑽石洗黑錢集團 涉款20億

钻石。示意图/ingimage

香港和印度有关部门联手侦破一起以人造钻石冒充天然钻石的洗黑钱集团，涉及款项港币5亿元（约合新台币20亿元）。

香港海关今天公布，海关人员上周搜查本地8个处所，检获一批人造及天然钻石、约100万元现金、银行卡、进出口贸易文件等，同时冻结了集团570万元银行存款及一处约值250万元的房产。

海关人员在行动中拘捕了4人，包括3名非华裔男子及1名本地男子，其中两名非华裔男子是这个洗黑钱集团的主脑。

海关方面形容这是一个大型跨国洗黑钱的集团，同时在香港和印度开设钻石贸易公司，在印度以天然钻石的高价向香港公司购买人造钻石，从而将大额的非法犯罪得款转移来港处理，单在2021年就转移了约5亿元。

据公布，人造钻石的价值低于天然钻石约100倍。