刑事局首度破获用「入金机」洗钱　花市代会主席涉不法金流8000万元遭送办

警方首度查获利用入金机存放赃款洗钱。(翻摄照片／林郁平台北传真）

警方查扣2台大型入金机、现金47万余元、手机、笔记型电脑、冷钱包、点钞机等赃证物。(翻摄照片／林郁平台北传真）

刑事局追查假投资诈骗赃款金流，发现部分赃款流入花莲市民代表会主席李振玮所开设的人头公司，李再转给自称虚拟货币币商的张姓男子，将诈欺赃款洗成虚拟货币，警方循线将李嫌等12人拘提到案，首度查获张嫌利用「入金机」存放赃款，以避免遭银行通报为可疑交易之风险，规避洗钱相关规范。检方讯后李嫌、张嫌各100万元交保，其余人5至10万元交保候传。

刑事局侦查第二大队日前接获情资，指李嫌利用人头公司帐户，收受诈团层层递转汇入的赃款后，交由共犯制造虚拟货币交易纪录，作为金流断点以规避检警追查，遂与台北市、新北市、嘉义市、花莲县、新竹市、彰化县警察局组成专案小组，报请花莲地检署检察官叶柏岳指挥侦办。

警方调查，张嫌以每台每月2万3000元代价，向保全公司租用「入金机」，将李嫌转交的诈欺赃款存入如同只有存款功能ATM的入金机，保全公司再将款项转入他的帐户，以规避银行查核。张嫌将帐户内赃款换成虚拟货币后转出以完成洗钱链，警方表示，在自家住宅放置入金机的手法还是第一次查获。

检警清查，从2022年迄今，李嫌所开设的人头公司帐户，疑似不法金流达高达8000万元，其中张嫌以入金机涉替李嫌非法洗钱约1900余万元，张嫌协助做断点，可抽佣5至10％。

专案小组3月19日展开同步拘提、搜索，拘提李嫌等12人到案，查扣2台大型入金机、现金47万余元、手机、笔记型电脑、冷钱包、点钞机等赃证物，并经刑事裁定扣押主嫌名下房屋1幢，全案讯后，依诈欺、组织、洗钱等罪嫌移送花莲地检署侦办。