以「全球菁英操盘手大赛」名目 诈团邀民众投资YPT虚拟货币拢是假

警方查扣到电脑主机、手机35支、存款簿、点钞机、保时捷一辆等赃证物。(林郁平摄)

刑事局自今年4月起，接获检举指诈骗集团以YPT交易平台投资虚拟货币名义进行诈骗，初步清查至少有20名被害人，财损金额逾4000万元，遂由侦查第九大队、高雄市、台中市、台北市、台南市与桃园市警局共组专案小组，报请高雄地检署检察官萧琬颐指挥侦办。

警方调查，嫌犯以假虚拟货币YPT为由，透过LINE群邀投资人至假虚拟货币网站加入会员，并以手机下载YPT APP购买虚拟货币，再以「全球菁英操盘手大赛」名目，每日线上直播分享会教导民众买卖股票与虚拟货币，并透过私人小秘书一对一洗脑民众将现金交给操盘手代操，以各种投资话术向民众诈财。

嫌犯还会使用许多假帐号，在投资群组里制造参与者众多的热络假象，民众误信汇款至指定帐户进行投资后，诈团即利用多个人头帐户层层转帐洗钱，再由全国各地车手领出。民众欲领回获利时，即以须缴交违约金、系统故障等各种理由推诿，最后甚至关闭网站。洗钱集团成员甚至伪造场外交易平台假冒虚拟货币交易买卖，以逃避罪嫌。

专案小组执行两波拘提行动，在新北、桃园、台中、台南、高雄各地执行拘提搜索，逮捕诈欺水房25岁蔡姓主嫌，及37岁陈姓车手头等30嫌到案，扣押电脑主机、手机35支、存款簿、点钞机、保时捷一辆等赃证物，全案讯后，依诈欺罪嫌移送法办。