诈团11人释放惹议 台南高分院发回重裁

台南地检署侦办一起以泰达币作为犯罪工具的诈骗集团，上个月在台北、台中等地逮捕集团成员11人。（读者提供／洪荣志台南传真）

台南地检署侦办一起以泰达币作为犯罪工具的诈骗案，上月在台北、台中等地逮捕诈骗集团成员11人，扣得「教战守则」等事证后，质疑涉嫌诈欺、洗钱罪嫌重大且有串证之虞，经向台南地方法院声请羁押，却被法官裁定全数无保释放，引发纵放诈团争议。检方抗告后，二审废弃发回重裁，院方预定20日开庭。

据了解，此案是台南市刑大与玉井警分局联合报请检方指挥侦办，经分析金流后，逮获涉嫌伪装成虚拟币商、专门替诈团洗钱的「诈欺水房」共11人，还查扣教战守则等事证，经检具加密货币金流分析和虚拟货币金流分析报告佐证声请羁押时，法官却认定教战守则只是「公司内规」，金流分析报告也不足以证明被害人购买泰达币来源是诈团电子钱包，当场裁定全数无保请回，不仅警方认为不符实务经验，检方也认定法院认事用法有违误。

台南地院发言人刘怡孜12日表示，因《刑事诉讼法》有规范相关羁押要件，法院仍需检视卷内证据来看是否达到羁押要件。至于20日开重裁庭时，已分案由强制庭其他法官裁处。

刘怡孜还说，强制庭法官在裁定书指出，检察官指称2名被告有传送教战守则，但因虚拟货币尚无相关法制规范衍生诸多纠纷，2被告为免公司成员徒遭讼累并影响营运，要求公司成员应对检警须谨慎陈述，也合乎常情。

不过，台南高分院却认为，针对此案涉及诈欺、洗钱等罪，检方已举出相当的客观证据；至于集团内部教战守则，不仅针对被害人提问逐条指导，对「币商是诈骗集团吗？」等敏感问题，也有相对应回答方式，如非涉及不法，何需「预先」教导员工回答？明显有可议之处。