诈团大陆行骗在台刷银联卡销赃...5嫌收押　赫见「黄金大亨」共犯

▲新北地方检察署外观。（图／记者黄哲民摄）

记者黄哲民／台北报导

日前才被起诉涉嫌刷卡买黄金助洗钱的男子李俊安，又被查获勾结诈团假冒中国公安、坑骗对岸民众把钱汇入「代管帐户」后，由李男纠众在台湾持对岸核发的银联卡狂买黄金、3C产品上网变卖、借此洗钱，初估对岸70多位受害人共被骗台币逾2亿元，新北地检署日前拘提李男到案，讯后声押禁见获准。

本案由新北地检署打击民生犯罪专组主任检察官刘文瀚，指挥调查局北部地区机动工作站、警政署刑事警察局与新北市三重警分局成立专案小组侦办，今年（2024年）7月到9月共3度搜索约谈，声押禁见担任集团「刷手」的黄姓男子等4嫌获准。

专案小组事先透过两岸共同打击犯罪管道，取得中国公安提供70多位受害人被骗的资料，查出这个银联卡诈欺集团从去年（2023年）起，由机房人员冒充公安、检察官等执法人员，随机打电话给中国当地受害人，谎称因涉及诈欺、洗钱等犯罪，须将存款汇入指定的「代管帐户」配合侦办。

待被害人上当、汇款入帐后，在台湾的「刷手」立刻持对应收赃帐户申办的银联卡狂买值钱商品，起初2023年间专买黄金，今年改以手机、平板电脑等易销赃的3C产品为主，由「代管帐户」内的赃款付帐，再把商品上网转卖变现，借此洗钱，70多位对岸受害人共被骗走台币2亿余元。

▲睿森银楼负责人涂诚文，被视为北市88会馆负责人郭哲敏所涉博弈洗钱案要角，因逃亡被通缉至今。（图／翻摄涂诚文脸书）

检方追查发现，扮演「刷手头」的李俊安，在本案涉嫌招募多人参与，速度快到对岸受害人汇款入帐仅约10分钟，就被在台刷手刷银联卡购物变相提领一空，且绰号「阿Ben」的李男2022年间，涉与北市睿森银楼负责人「黄金大亨」涂诚文共谋，坑骗陆商台币约1900万元、在睿森银楼刷银联卡买黄金洗钱，日前刚被台北地检署起诉涉犯诈欺取财等罪嫌，涂男逃亡被通缉。

李俊安前案落网后，短暂销声匿迹，去年重出江湖，专案小组锁定李男行踪，前天（20日）同步搜索新北市林口区、台北市内湖区共4处地点，查扣手机、帐册等物，并带回李男等人，讯后以李男涉犯加重诈欺取财、洗钱等罪嫌，有勾串灭证与反复实施同一犯罪之虞，向新北地院声押禁见获准，林姓共犯交保10万元。

新北检表示，银联卡近年来已成两岸人民普遍使用的支付工具，可跨境提款或刷卡消费的特性，沦为不法集团洗钱工具、借此将犯罪所得洗回台湾，新北检呼吁相关机关应重视并精进管理，减少银联卡被用于犯罪情形。