兆丰2016洗钱案 遭美重罚57亿

传美国总统川普女婿库许纳，曾借贷14.5亿元，兆丰国际商银23日指出，该案是联贷案，兆丰银美国纽约分行为参贷行，且已全数清偿还款。（本报资料照片）

兆丰银行爆发贷款给美国总统川普女婿库许纳争议，虽然兆丰银出面澄清只是参贷行，贷款对象是不动产公司，强调只是正常商业行为。但是经过比对，该案是在前董事长蔡友才任内发生。检视蔡友才任内，争议案不只一椿，最著名的便是震惊国内外的兆丰案。

2016年8月19日，兆丰银行纽约分行遭美国纽约州金融服务署（NYDFS），指控违反银行保密法及反洗钱法，开罚1.8亿美元（约新台币57亿元），创国内金融在海外遭罚金额最高纪录。

该起案件不但冲击兆丰金获利，也震掉了不少高层人事，董事长蔡友才当然难辞其咎，乌纱帽不保。这起破天荒的金融界丑闻也引起政府部门高度重视，行政院下达指令，要求金管会、央行等单位进行跨部会的专案调查。

未久，兆丰案还衍生案外案，在兆丰金涉洗钱案爆发后，蔡友才执掌的兆丰金与润泰集团过去数年的金钱借贷关系也跟着曝光。蔡友才被质疑掌舵期间，让兆丰金俨然成为润泰集团最大金库，遭检方调查。