兆丰银六大缺失挨罚 北检：有无不法尚待查证
▲前兆丰金控董事长蔡友才遭限制出境、出海、限制住居。（图／记者杨佩琪摄）
针对兆丰国际商银纽约分行涉嫌违反美国「反洗钱法」遭重罚57亿新台币，台北地检署将兆丰金前董座蔡友才限制出境、出海，并且约谈现任董座徐光曦，同时说明DFS列举出兆丰银纽约分行6大缺失，至于是否真有涉及不法，检方表示尚待查证。
▲台北地检署检察官王珮儒说明DFS列举，兆丰金六大缺失内容。(图／记者杨佩琪摄）
台北地检署派出女检察官王珮儒，针对DFS发出的新闻稿，以及发给兆丰银的协商命令进行了解。根据DFS协商命令，一共列举6大缺失作为裁罚兆丰银的基准，包括「内控缺失」、「未能有效解释纽约分行与兆丰银行巴拿马分行间之可疑交易」、「未能实施适切的EDD政策及程序」、「不适切的风险评估及程序」、「台湾总行欠缺谨慎监督」，以及「纽约分行针对DFS审查报告提出令人不安及轻视的回应」。
整个搜索约谈行动从早上10点开始，检方兵分4路，前往财政部、金管会、兆丰银行、兆丰金控调阅资料。随后在下午2点30分，约谈前董座蔡友才，晚间6点30分约谈现任董座徐光曦。目前蔡友才遭限制出境、出海，及限制住居。