中警破博弈洗钱集团「金流达50亿」　查扣百达翡丽名表、阿法豪车

▲台中地检署日前依赌博、洗钱、组织犯罪等罪嫌，起诉刘等18人。（图／记者白珈阳翻摄）

记者白珈阳／台中报导

台中市刑警大队侦办侦办赌博机房案，查获刘姓男子在南屯区架设以「雷竞技」为名的博弈网站，专门提供大陆地区赌客签赌，单日最高下注金额达新台币2000万元；检警循线追查，发现刘男配合的洗钱水房，是由李姓男子、陈姓男子所成立，不法金流高达50亿元。检警掌握证据，先后对相关据点执行搜索，全案拘提、传唤18人到案，台中地检署日前依赌博、洗钱、组织犯罪等罪嫌，起诉刘等18人。

台中市刑大指出，警方接获线报，指刘男（50岁）在台中市南屯区架设赌博机房，经营「雷竞技」博弈网站，警方在6、7月间将刘逮补到案。检警扩大调查发现，该博弈网站机房配合的水房负责人是李男（30岁）及陈男（33岁）。

专案小组查出，李、陈2人成立多家空壳公司申办金融帐户，以「Hexin」、「YT PAY」等代号成立洗钱水房及工作群组，专门与非法博弈公司配合，吸引「克莱柏」、「财神」、「鑫金」、「皇家」、「达利」、「金大发」等名十多家网路博弈娱乐城上门寻求合作。

李、陈在与博弈集团配合过程中，也负责协助赌客出入金，并从中收取手续费牟利，且利用这些不法收入，在台中市西屯区承租高额租金的豪华社区，作为洗钱水房藏匿处所，也安排部分员工居家上班，避免引人侧目。检警清查，全案预估金流50亿，不法获利约5000万。

专案人员搜证完备，先后搜索相关博弈机房及水房据点，前后共拘提、传唤18人到案，并查扣现金200多万元、6支高价名表（百达翡丽及劳力士）。检方今年9月间依意图营利供给赌博场所暨聚众赌博罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌，起诉刘等18人，并声请扣押虚拟币（USDT）5万余颗（约新台币160万元）、Toyota Alphard阿法休旅车1部等犯罪所得。

▲检方声请扣押Toyota Alphard休旅车1部。（图／记者白珈阳翻摄）