竹联帮高价收购人头户 软禁3猪仔洗钱高达8000万

警方查扣现金26万多元、手机、笔电等赃证物。（翻摄照片／林郁平）

警方向上溯源，查获幕后金主李姓男子到案。（翻摄照片／林郁平）

警方讯后，将李嫌等18人移送法办。（翻摄照片／林郁平）

刑事局侦查第二大队清查165被害案件金流，发现竹联帮信堂24岁陈姓男子成立诈欺水房集团，指挥旗下成员在桃园市龙潭区承租民宅作为监控人头帐户的据点，以「假求职」名义上网招募民众提供帐户供诈欺集团转帐洗钱，再指挥旗下车手提领赃款。

警方报请桃园地检署检察官方胜诠指挥侦办，与桃园分局、龙潭分局、基隆市刑大、北投分局共组专案小组，陆续执行3波搜索拘提行动，在桃园市龙潭区、中坜区及新北市芦洲区等地将幕后36岁李姓金主、转帐手及车手等18人逮捕到案，查扣现金26万多元、BMW自小客车BMW1部、点钞机、手机17具、笔记型电脑、存折10本、提款卡8张等赃证物。其中，负责监控人头帐户的4名嫌犯遭犯嫌羁押禁见。

警方调查，嫌犯为防止人头帐户反悔落跑，指挥旗下小弟负责监控人头帐户，并在人头帐户抵达时搜身、没收手机，至少有3名被害人曾遭软禁。另为避免在转帐、提领赃款过程中遭警方查缉，集团成员间还各自扮演不同「币商」，伪造虚拟货币交易纪录企图骗过警方，初估该诈欺水房至今洗钱金额达8000万元。全案讯后，依洗钱、诈欺、组织等罪嫌移送法办。