陈明文300万涉嫌洗钱? 金管会:无法得知钱从哪里来

民进党立委陈明文。(图/记者李毓康摄)

记者邱茀滨/综合报导

民进党立委陈明文于9月初在高铁上掉了300万现金,引发各界讨论,更被质疑涉嫌洗钱,而立法院财委会25日将针对此案要求相关单位报告。不过,金管会24日表示,因为陈明文说自己是去多家银行分批领现金,所以「没办法知道钱从哪里来」,若要知道银行有没有落实洗钱申报,就要透过金检才会知道。

金管会说明,因为是现金,金管会无权得知陈明文去哪些银行领出,检调单位才有调查权,而若这笔钱真是从银行提领且超过50万,依照洗钱防制法规定,银行须通报法务部调查局,即便是分批领出,银行只要认为碰触到可疑交易的表征,都应向法务部申报。至于银行是否落实洗钱申报,需透过金检才能追查

金管会在交给立法院的报告中也指出,以日前高铁拾获巨款案件为例,该款项若真是自金融机构提领,且有一次提领现金达新台币50万元以上,或金融机构发现有疑似洗钱交易情形,「即应依前揭规定向调查局申报。金融机构如违反上开规定,金管会得依相关法律对其处分。」

此外,金管会强调,近年已将防制洗钱措施列为金检重点,并对未落实的金融机构裁罚,未来也将持续加强相关措施执行情形的检查,如有违规,将依情节轻重进行处分。

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