反诈“兴”防线｜兴业银行金华永康支行成功堵截一起可疑开户案件

近年来，电信网络诈骗案件频发，诈骗手段不断翻新，通过分析典型的诈骗案件会发现，犯罪分子往往通过虚假开户等手段进行诈骗、洗钱等活动。近日，兴业银行金华永康支行成功堵截一起可疑开户案件，以金融之力筑牢反诈“兴”防线。

当天下午1时左右，一名中年男子走进该行营业厅办理开户业务，当支行工作人员询问其开户原因时，客户表示为某公司员工需开立工资账户。但当支行工作人员对相关信息进一步核实时，客户马上收回原提供的资料并以可能泄漏个人隐私为由拒绝回答相关问题。这一反常举动引起了该工作人员的警觉，再次询问客户开立账户原因，客户表示自已注册有一家公司，最近有一笔货款付款方要求打到兴业银行账户，故需要开立账户。当支行工作人员询问公司名称等信息，客户再次以可能泄漏个人隐私为由拒绝提供。

该行工作人员向客户承诺将对客户信息严格保密，同时明确告知在未配合提供相关信息情况下，账户非柜面限额相对较低，如若有大额资金汇入需至柜面办理。当客户听到非柜面限额较低时，当场情绪激动，气奋离场。

一直以来，兴业银行金华永康支行始终高度重视反诈工作，通过强化员工案防培训、加强警银合作等筑牢反诈防线。下一步，该行将继续坚持金融工作的政治性和人民性，通过广泛开展反诈防骗金融知识宣传、认真落实账户管理主体责任等，切实守牢人民群众的“钱袋子”，为营造和谐稳定的金融环境贡献“兴”力量。

（吕洁琼 金惠琴）