「FastPay」3年台菲通汇逾40亿 汇诚支付2负责人遭起诉
「FastPay」3年从事台菲地下通汇逾40亿,汇诚国际支付2名负责人被诉。(示意图/达志影像)
调查局去年九合一选举期间,全面扫荡地下通汇案,防范地下金流介入选举;台北市调查处查出,汇诚国际支付公司负责人詹富程、营运长吴少豪,涉嫌锁定在台工作的菲律宾劳工,非法经营地下通汇,3年来非法通汇40亿6482万余元,不法获利7059万余元,检调已查扣5428万余元;台北地检署20日依违反《银行法》起诉詹、吴2人,建请法院宣告或追征不法所得。
起诉指出,汇诚国际支付公司自2020年7月1日至去年11月止,开发FastPay应用程式,提供小额汇兑服务,并从每笔小额汇款中,收取手续费99至149元,从事地下通汇,3年来共非法汇兑40亿6482万3137元。
针对2024年总统及立委选举,台湾高等检察署日前指示全国地检署指挥警调执行第二波「查缉不法金流专案」,共查缉不法金流案件146案、扣案6192万余元,扫荡赌博452件,其中7件是选举赌盘。
其中,调查局则锁定地下通汇进行查缉,此波共清查不法金流93亿5359万余元;总计两波专案共清查115亿元,将持续扫荡地下通汇,斩断不法金流,防堵境外资金介入选举。