假冒买家诈卖家 赃款换虚拟货币洗钱 幕后币商栽了

警方于高雄市三民区古姓犯嫌住处查获现金新台币120万余元、虚拟货币泰达币8万5000余颗。 （翻摄照片／洪靖宜高雄传真）

警方查扣收水手的名车。 （翻摄照片／洪靖宜高雄传真）

有诈骗集团假冒买家，并利用拍卖平台聊天系统联系卖家，以「无法下单」名义，给予假客服连结，不少卖家因心急不慎落入陷阱，该假客服以「卖家银行帐户未认证或签署金流协定」等话术，要求卖家汇款确认帐户是正常使用，每笔约几万元，警方掌握车手提领后都是透过古姓男子协助兑换成虚拟货币洗钱，循线逮人，依法送办。

刑事局南部打击犯罪中心于今年1月侦破以尤姓车手头为首共11人诈欺车手集团案后，循线追查发现该集团车手提领赃款现金得手后，均透过古姓币商协助兑换成虚拟货币洗钱。

全案报请桥头地方检察署检察官指挥侦办，经锁定相关犯嫌身分及处所后，发动查缉行动，从3月份开始陆续缉获行动，先于高雄市三民区古姓犯嫌住处查获现金新台币120万余元、虚拟货币泰达币8万5000余颗（约新台币275万元），并陆续逮收水手及车手共5人，查扣6支进口名表、1辆名车等赃证物。

调查发现，全案共有169名被害人，大多是网路购物平台卖家，诈团先假冒买家，并利用拍卖平台聊天系统联系卖家，以「无法下单」名义，给予假客服连结，不少卖家因心急不慎落入陷阱。

该假客服以「卖家银行帐户未认证或签署金流协定」等话术，要求卖家汇款确认帐户是正常使用，每笔约几万元，其中也有假投资诈骗受害者。初步调查统计，该虚拟货币洗钱水房经营时间长达1年，经手金额累积超过6亿元。全案依涉嫌洗钱防制法及刑法诈欺及组织犯罪防制条例等罪嫌移送桥头地方检察署侦办。