经营期货吸金5.59亿!检调3波搜索破获犯罪集团 依银行法起诉4人
▲屏东地检署依银行法起诉范姓男子4人 。(图/记者陈昆福摄,资料照片)
记者陈昆福/屏东报导
高雄市范姓女子等人,涉嫌非法经营期货服务业务、非法吸金、非法办理国内外汇兑业务、非法从事多层次传销等犯行,屏东检方获报成立专案小组,指挥屏东县调查站及高雄市仁武警分局等单位监听、搜索,查获他们违法吸金达计5亿5964多万元,1日依违反银行法等罪起诉。
屏东地检署接获检举情资指出,范女与屏东县赵、孙及刘姓3男等人,涉嫌以某平台非法经营期货服务业务、非法吸金、非法办理国内外汇兑业务、非法从事多层次传销等犯行。
指派检察官周亚蒨成立专案小组调查,并指挥屏东县调查站、高雄市政府警察局仁武分局经数月搜证;嗣因2019年年12月21日对外宣称遭骇客入侵而爆仓。
检察官见时机成熟,分别于2020年1月2日、2月27日及3月6日对范等人住处执行3波搜索,并传讯被告及相关被害人等到案,侦查发现该犯罪集团违法吸金达5亿5964多万元,依违反银行法等罪将他们4人起诉。其中该平台在台负责人即马来西亚籍陈姓男子则因逃匿,发布通缉。