名律师替博弈集团洗钱「狂捞4.7亿」　裁定400万交保一夜就能筹到

记者黄哲民、柯沛辰／综合报导

台湾铭板公司前董座、律师刘立恩涉嫌另成立希幔科技公司，利用买卖电子礼券名义，规避数发部监管第三方支付监管机制，替3个非法博弈网站洗钱，光去年就漏申报394亿余元，赚取高达4.7亿元手续费。台北地院召开延押庭，裁定刘400万元交保、共犯李淳玮150万元交保、许嘉豪50万元交保，皆限制住居及出境出海。

据悉，刘立恩今晚就能筹到钱，但另外2嫌今晚可能筹不到，恐在北院留置室过夜。

刘立恩是天远律师事务所主持律师，过去10多年来，经常出现在各种区块炼、加密货币等科技新创的座谈及研讨会，他所经营的香港帕格数码公司，曾被检警查办涉嫌非法转卖上万支门号给诈团，但因查无实证获不起诉。

▲律师刘立恩涉洗钱遭起诉。（图／台湾铭板提供）

2019年，刘立恩因涉嫌帮诈团洗钱而被起诉，不料竟藉法院审理空窗期，另起炉灶，成立希幔科技公司，假藉买卖电子礼券，实际上经营第三方支付平台，于去年1月1日至今年6月24日，替「FA8娱乐城」、「DLY」、「TU」等非法博弈网站及集团洗钱，并从中赚取4.7亿元。

检方查出，希幔公司当年度刻意漏报427万多笔交易，其中进帐197.8亿元、出帐196.9亿元，因此25日依洗钱、财报不实、组织犯罪等罪起诉刘立恩等17人，并对刘与主要共犯李淳玮具体求刑9年。同时另案追查刘立恩是否帮其他不法集团洗钱以及逃漏税部分。

▼刘立恩成立希幔公司替博弈集团洗钱，遭检警查扣大量现金。（图／资料照）