天一文化第三届董事会第五次会议决议公告

2025年4月23日，河南天一文化传播股份有限公司发布第三届董事会第五次会议决议公告。会议于 2025 年 4 月 18 日在阳光大厦 17 楼会议室以现场会议方式召开，由董献仓主持，监事、高级管理人员列席。应出席董事 5 人，实际出席 4 人，董事鲁娜娜因工作原因缺席。

会议审议通过了多项议案，包括《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》《关于公司 2024 年年度总经理工作报告》《关于公司 2024 年年度董事会工作报告》《关于公司 2024 年年度财务决算》《关于公司 2025 年年度财务预算》《关于公司续聘 2025 年年度审计机构》《关于公司 2024 年度利润分配方案》《关于公司预计延长对子公司对外担保周期 》《关于提请召开 2024 年年度股东大会》。此外，还审议了《关于公司预计 2025 年年度日常性关联交易》和《关于公司 2025 年年度关联交易》，因非关联董事不足 3 人，这两项议案直接提交股东大会审议。

公司拟聘河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。全资子公司河南天一新奥教育科技有限公司因经营需要向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请的银行授信 200 万，公司对全部授信额度提供连带责任保证，现拟将担保周期延长至 2026 年 9 月 25 日。公司 2024 年度拟不进行利润分配。根据《公司章程》，公司拟定于 2025 年 5 月 13 日在阳光大厦 17 楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

本文源自：金融界

作者：公告君