《卫报》踢爆：汇丰等英美银行替俄诈骗集团洗黑钱
▲汇丰(顺时针方向)、巴克莱、莱斯、苏格兰皇家等大银行，被踢爆替俄罗斯诈骗集团洗黑钱。（图／翻摄自网路）
包括汇丰、苏格兰皇家银行、莱斯(Lloyds Bank)、巴克莱及Coutstts等英国多家大银行，被踢爆涉嫌替俄罗斯诈骗集团洗黑钱，涉及款项高达7.4亿万美元(约225亿台币)。
调查人员相信，上述诈骗集团跟俄罗斯政府及特工部门有联系。单单是汇丰即处理了5.4亿美元(逾164亿台币)黑钱，大部分是经过香港的分行处理。
据英国《卫报》的「组织犯罪及贪污报导计划」编采人员取得的文件，显示2010年至2014年间，有一个代号叫「全球自助洗衣店」(The Global Laundromat)的犯罪行动，将至少200亿美元(约6080亿台币)的黑钱从俄罗斯取走。
英国有17家银行有参予处理当中的7.4亿美元黑钱，却没有拦截可疑的金钱交易。除了上述几家英资银行外，也有包括花旗集团及美国银行集团等美资银行被指牵涉其中。上述银行都将接受执法部门调查。《卫报》指出，他们的记者采访上述各家银行后，他们都没有否认，也并未质疑上述报告的真实性。
文件显示，有超过500人参与这些诈骗行为：包括跟俄罗斯政府和特工部门有联系的财阀及犯罪分子。英国执法当局正追查涉案的俄罗斯人的身份，相信当中包括俄罗斯富豪以及在政治上具有影响力的俄罗斯人。
例子之一，俄罗斯总统普丁的表亲伊戈尔•普丁(Igor Putin)是莫斯科一家银行的董事会成员。而牵涉及上述诈骗案的部分户口，即来自该家银行。
在上述期间进行的7万宗被怀疑有问题的金钱交易中，汇丰、苏格兰皇家银行、莱斯、巴克莱及Couts等银行处理了超过1900宗。另有373宗洗黑钱行为，据信是透过美资银行进行，总金额达6300万美元(约19.15亿台币)。
汇丰发表声明说，他们有一套辨识可疑活动的制度和程序，一有发现即会向相关政府部门举报。汇丰认为，这次事件反映出：公营及私营领域都有必要加强分享对方没有的资料。
巴克莱银行表示，在他们团有经营业务的地区，都会遵守当地的规例和法律。苏格兰皇家银行亦强调会致力打击金融犯罪及洗黑钱活动。相关报导请看这里