虚拟资产业者注意！ 金管会将启动金检

金管会检查局副局长郭文龙。图／黄于庭摄

近期虚拟资产业者涉嫌洗钱、诈骗案件层出不穷，金管会要有动作了！金管会检查局副局长郭文龙1日表示，预计还会针对12家申请登记制的业者进行专案检查，视人力安排于今年陆续进行，金检重点包括防洗钱、打击资恐、反武器扩散落实执行情形、消费者保护以及防制诈骗措施等。

郭文龙指出，检查局自2023年度已根据VASP业者的营运规模和风险高低排定对业者进行洗钱防制、打击资恐等专案检查，截至去年底已累计完成检查10家，并于近日至爆出疑似诈骗洗钱的币想科技检查，后续要检查的家数还有12家。

由于截至今年3月底，总计有21家已完成洗钱防制法遵声明的VASP业者申请登记，郭文龙表示，检查局会以这21家为检查对象，但去年已检查的10家业者中，有2家未登记，再排除今年已检查的币想科技，预计还有12家被列为后续的金检对象，将视人力排程，力拼安排在今年度检查计划中。

郭文龙预告，今年度针对VASP业者的检查重点主要包括防制洗钱、打击资恐、反武器扩散落实执行情形、消费者保护以及防制诈骗措施等。