佯称在波兰挖矿招揽投资虚拟币吸金6000万 EXP集团3干部起诉

台北地检署

「EXP ASSET」（EXP）集团，2018年声称在波兰等国家挖矿，在台招揽投资虚拟货币交易市场，向上百名投资人吸金200万元美元（折合台币约6000万元），2019年8月停止运作，投资人向检调检举；台北地检署7日依违反《银行法》等罪，起诉该集团自称「华尔街金童」的台湾区负责人毛奕捷、亚洲区负责人陈佳诚、干部庄博胜3人。

检调获报，2018年3月起至2019年9月间，EXP集团涉嫌在台招揽投资，透过在五星级饭店举办投资说明会的方式，以「120天就能获得20％利润」等投资话术，引诱上百人投资人，不法吸金约200万美元。

EXP集团以「双轨静态收益制度」、「双轨奖励制度」、「矩阵奖励制度」等多元投资方案，最小投资方案为每单位25美元。2019年8月，该集团无预警停止运作，上百名投资人血本无归，组成自救会提告，检调去年3月发动首波搜索及约谈。