又要被美国罚？张兆顺访美遭质疑 兆丰澄清：例行视察
兆丰银行月前再次因纽约、芝加哥及矽谷分行在2016年防制洗钱的缺失，遭到美国联邦储备理事会（FED）及伊利诺州金融厅（IDFPR）裁罚2,900万美元（约新台币8.7亿）。有电视节目指质疑兆丰金控暨银行董事长张兆顺在今（107）年二月访美目的，兆丰于今（7）日发布澄清，表示张兆顺纯为例行性视察及督导纽行改善情形，绝非因即将再被裁处。
兆丰银表示，张兆顺于105年9月就职后，有感本行过去轻忽与海外主管机关之互动，不仅要求海外分行主管均须积极维系与主管机关间之良好互动，更以身作则，于就职后即数次赴美亲访主管机关，传达本行戮力改善的诚意。他在今年二月访美目的，纯为例行性视察及督导纽约分行改善情形，并拜会主管机关，针对兆丰目前改善之执行方向与重点进行说明及交流，绝非因即将再被裁处。
此外兆丰表示，在105年初，为即时改善美国地区防制洗钱资讯系统，故决定采购新系统（Prime）以供当地分行专用，纽行部分即将于今年第1季底正式上线，将能有效强化纽行之防制洗钱水准。
至于为全面提升本行防制洗钱资讯系统，经征询洗钱防制专家意见，并评估国内分行与美国地区以外之海外分行需求，始组成专案小组依规定遴选厂商量身订制总行及其他分行专用之防制洗钱资讯系统（SAS），因目前SAS系统仍在建置阶段，待完成后将先由国内分行上线，再逐步推广到海外分行。
因此，SAS系统与纽行即将上线之系统两者采购之需求内容及时空背景各不相同，且确有实际需要，两者采购目的不同、并不冲突，并无废弃可用系统之情事。
兆丰强调，上述决策均为彻底改善纽约州金融署（NYDFS）合意令的相关缺失，因应建置全行法令遵循机制及洗钱防制系统所需，且人员进用符合本行规定，并无该节目来宾所影射之引用自己人等情事。兆丰已针对过去之法令遵循制度与管理机制缺失，努力进行改善，惟各项改善措施须长时间持续努力精进，而非一蹴可几，希望各界予以支持。