诈10亿带全家来台 他爽开5间公司
▲西班牙籍男子奥纳德在义大利诈骗10亿元台币后跑路,涉嫌藏匿在台湾,其不但在台落脚,还开了5间公司。(图/CTWANT提供)
图文/CTWANT
一名西班牙籍男子奥纳德(Salvador Alejandro Llinas Onate),涉嫌在义大利犯下汽车租售诈骗案,受害人至少上千人,诈骗金额粗估至少高达10亿元台币,随后潜逃出境,因此被义大利与西班牙列为国际通缉犯,而义大利检方日前也研判奥纳德目前人藏匿在台北。本刊独家掌握消息,奥纳德疑似早在5年前就已在台北落脚,更在台开设5间公司,甚至还卷入民事纠纷,其妻子更疑似经营大安区一间高档西班牙餐厅。
外媒指出,奥纳德在义大利特伦托(Trento)成立公司,主要担任租车业者的分支机构,透过「假出租真转卖」的方式,累计至少将1189辆汽车以非法手段卖给不知情的第三者,甚至还有车辆被销往国外。义大利警方2020年获报后,也当及查扣800辆汽车(约台币4亿元),而检察官后续也对48岁的奥纳德起诉,未料奥纳德却人间蒸发,因此义大利与西班牙当局军队奥纳德发出国际通缉,且疑似在台湾台北落脚生根。
不过本刊接获消息指出,奥纳德疑似在出现台北并非空穴来风,实际查询奥纳德的名字,竟惊奇的发现奥纳德的名字在台竟是5家公司负责人,其中一家为「纽世界贸易有限公司」,其公司简介中指出,经营者为几位志同道合的西班牙籍人士,于2018年组成,「专营汽车批发进出口」。有趣的是,纽世界最初登记的负责人并非是奥纳德,而是奥纳德的妻子,直到登记的2个月后才正式变更为奥纳德。
对此,马略卡岛最具影响力之一的报纸─西班牙媒体Diario de Mallorca更早在2019年就曾在报导中指出,被控诈骗10亿元台币的租车公司负责人奥纳德在逃离西班牙后,于台湾创建一家公司,并将总部设立在此,与台湾现有公司异动资料相符。
▲西班牙媒体早在2019年报导,奥纳德诈骗10亿后来台创建公司。(图/翻摄自Diario de Mallorca)
而逃亡来台的奥纳德却并未收敛,其疑似与一名丹麦人合作,共同经营进口汽车与零件贩售,而丹麦人则负责拓展彰化及彰化以南市场,2人谈好4、6拆分,未料奥纳德事后却被控诉不愿将应分得之利益给予丹麦人,遭丹麦人一举告上法院,求偿360万元。对此,纽世界也抗辩表示,丹麦人并未依照合约共同从事经营活动,甚至还另开公司经营销售汽车业务,明显违约,后续还以不敷成本价格代理销售2辆宾士汽车,最终法院也判决纽世界公司应赔偿丹麦人美金840余元。
根据判决资料指出,奥纳德旗下所有的一间位在国父纪念馆附近的西班牙餐厅,其在2022年所聘雇的经理人,被控对餐厅内的女员工强吻女员工,并对其强制猥亵得逞,经法院审理后遭判刑有期徒刑8月,并应在执行完毕后驱逐出境。奥纳德的餐厅也直到去年11月才更新资料,显示该名经理人已经离职。
此外,进一步搜寻后更发现,奥纳德名下所开设的公司,公司都曾由一名女子担任董事或负责人。据查,该名女子疑似就是奥纳德的妻子,其所经营的高档西班牙餐厅,同样位于大安区的光复南路上,距离奥纳德的餐厅仅不到300公尺。
▲奥纳德还疑似与妻子在北市光复南路上拥有2间西班牙餐厅。(图/CTWANT提供)
有知情人士指出,奥纳德在台一事调查局疑似在去年就已掌握相关情资,但却因故并未转交刑事局与移民署。对此,调查局回应指出,因为义大利诈欺犯目前还未传出有台湾人受害,且台湾目前并未接获义方司法协助的请求。
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