兆丰案翻版？华南银纽约分行遭美盯上 金管会：全程掌握
华南银纽约分行在9月底遭美国金检单位发现疑似违反美国《洗钱防制法》相关规定，金管会主委顾立雄今天证实此事，并表示金管会全程都有掌握，已要求华南银提出改善计划，若被处罚，也会立即通报并揭露。
公股行库在美分行近年相当不平静，去年8月，兆丰银纽约分行因违反美国洗钱防制法相关规定，遭美国纽约州金融服务署（NYDFS）处以台湾金融史上最高罚款1.8亿美元（折合新台币57亿元），近期又盯上华南银纽约分行。
华南银行纽约分行在今年9月底遭美国金检单位发现疑似违反美国《洗钱防制法》相关规定，违规情节和兆丰案如出一辙，亦同样遭NYDFS发现金融监理出现问题。
不过根据上报报导，华南银纽约分行金检未过后，立即将讯息回报台湾总部，华南金控董事长吴当杰在9月底亲赴美国进行危机处理，释出改善诚意，并向主管机关财政部与金管会报告后续处理情形。
针对华南银纽约分行涉违反美国洗钱防制规定一事，顾立雄今表示，金管会全程都有掌握，华南银也有即时通报相关讯息，目前美国的金检报告尚未出炉，不方便多说什么。
顾立雄表示，现在能够掌握的是，华南可能也与兆丰面临被降评的问题，因此要求华南要提出改善计划。而对于国银在美分行，先是去年有兆丰案，今年有华南银一事，顾立雄说，已经要求全体国银所有海外分行，无论是一般金检或专案金检，都要通报金管会。
对此，吴当杰则回应，子公司华南银行纽约分行，并无媒体所言的涉及洗钱情事；此外，对海外监理机关之例行性检查，金检提出的任何任何建议，华南银行皆会虚心改善。