幣流專家捲入洩密案 警界抱屈

虚拟货币洗钱是新兴犯罪手法，警方办案常遇困境，许多大案会找XREX集团首席区块链金融犯罪调查师陈梅慧协助。图为警方分析诈骗集团金流及关系示意图。记者廖炳棋／摄影

台中地检署昨指出，检察官侦办犯罪组织涉洗钱，发现有非公务机关持有诈骗被害人笔录，为厘清来源及相关人员有无涉个资法、泄密等罪，立案追查。

据了解，刑事局科技侦查队谢姓侦查员侦办诈欺案，用云端硬碟上传被害人个资、笔录及冷钱包资讯，开放权限给陈姓女友；检方未发现谢、陈不法利用个资，也无获利证据，但认为陈是否持有及阅览被害人个资有疑虑。

刑事局说，内部教育训练的币流分析师结合陈协助，今年二月首件冻结虚币，对陈身亡相当遗憾。刑事局今年四月成立虚币查扣专案小组，冻结诈欺集团虚币钱包，替被害人挽回财损；八月扩大专案，至上月共冻结六十件投资诈骗案，声请法院扣押裁定近百亿元，其中廿余亿元由陈协助。

一名科侦警官说，虚币洗钱是新兴犯罪手法，警方查案出现困境，许多大案拜托陈协助，寻求专家难免游走泄密边缘，毕竟没有案件资料便无法分析，如何拿捏透露内容，确实待商榷。

不少官警认为，陈常无偿协助检警调办案，检方未查出两人不法利用个资，大可低调约谈，两人被搜索后蒙上不法阴影，伤害警方办案士气。警界传出，谢是被人检举，不少人怀疑警界内斗或眼红两人成就；中检表示，并非有员警具名检举。

陈的友人上网发文，指陈帮忙反诈却被查泄密，检方发现的电脑内被害人个资，是陈查出来给警方，有什么泄密？陈两年多来做反诈志工到半夜，不眠不休、不求名利，为何会有这样结局？