持银联卡在台刷卡2亿元 警查获6嫌帮大陆诈团洗钱

警方将涉嫌洗钱的李嫌等6人逮捕到案。（翻摄照片／林郁平台北传真）

警方查扣到现金54万多元、银联卡、手机等赃证物。（翻摄照片／林郁平台北传真）

新北市42岁李姓男子，涉嫌与大陆诈团合作，持银联卡在台刷卡购买金块、汽车等高价商品，再变卖洗钱，刑事局侦查第七大队将李嫌等6人逮捕到案，初估洗钱金额高达2亿元。

刑事局日前接获金融机构通报，指有大量银联卡帐户在大陆涉及电信诈欺案件，警方深入追查后发现，诈骗集团自去年3月至10月间，假冒大陆公安、检察官等身分，向大陆被害人佯称涉及诈欺、洗钱犯罪，须依指示配合办案，诱骗被害人将款项汇入指定银联卡帐户。

李嫌取得银联卡后，先在北部一家人头化妆品公司测试刷卡，再至银楼、车店、大型量贩店等地刷卡购买金块、汽车、礼物卡等，再将购得的商品变现洗钱，初估被害人数达70余人，诈骗洗钱金额达2亿多元。

刑事局侦查第七大队与新北市警三重分局共组专案小组，报请新北地检署指挥侦办，陆续执行2波拘提搜索行动，拘提李嫌等6人到案，现场查扣现金54万6000元、手机、银联卡、空白礼物卡、存折等赃证物，警询后，依诈欺、洗钱及组织等罪嫌移送新北地检署侦办。

警方指出，银联卡近年已成为两岸民众普遍使用的支付工具，其可跨境提款或刷卡消费的特性，沦为不法集团洗钱工具，主管机关应重视并精进管理银联卡，以减少利用银联卡犯罪发生，共同维护金融秩序与社会安定。